证券代码：300253   证券简称：卫宁健康   公告编号：2024-068 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司   对于召开 2024 年第一次债券握有东谈主会议奉告的公告    本公司及董事会合座成员保证信息败露施行的确切、准确、完 整，莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。   相等教导 《创业板向不特定对象刊行可调整公司债券召募证据书》                         、《可调整公 司债券握有东谈主会议国法》的相关国法，债券握有东谈主会议作出的决议， 须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券握有东谈主（或 债券握有东谈主代理东谈主）得意方为有用。 审议通过的决议，对合座债券握有东谈主（包括统共出席会议、未出席会 议、反对决议或毁掉投票权的债券握有东谈主、握有无表决权的本次可转 债之债券握有东谈主，以及在相关决议通事后受让本次可转债的债券握有 东谈主）均有同等敛迹力。   公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通 过了《对于召开 2024 年第一次债券握有东谈主会议的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次债券握有东谈主会议。现将召开本次债券 握有东谈主会议的相关事项奉告如下：   一、召开会议的基本情况 审议通过，决定召开本次债券握有东谈主会议。本次债券握有东谈主会议召开 允洽联系法律、行政法例、部门规章、方法性文献和《公司国法》等 的国法。 式召开，投票遴荐记名方式表决。   （1）贬抑 2024 年 9 月 12 日（星期四）下昼收市时在中国证券 登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（债券代 码：123104）的债券握有东谈主。上述本公司债券握有东谈主均有权通过投入 现场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面体式录用代理 东谈主出席会议和投入表决（授权录用书花式，参见附件 2）                          ，该代理东谈主 不消是本公司债券握有东谈主。   （2）公司董事、监事和高档处理东谈主员。   （3）公司礼聘的见证讼师偏激他相关东谈主员。   二、会议审议事项   审议《对于债券握有东谈主不条款公司提前奉赵“卫宁转债”债务及 提供担保的议案》（见附件 1）   三、会议登记方法 到达公司的技术为准，不继承电话登记。   信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“债券握有东谈主 会议”字样   通信地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦   邮编：200072   传真：021-80331001   （1）债券握有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，握本东谈主身份 证、企业法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）                   、法定代表东谈主阅历的有用 诠释和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用 法律国法的其他诠释文献；由录用代理东谈主出席的，握代理东谈主本东谈主身份 证、企业法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）                   、法定代表东谈主身份证复印 件（加盖公章）       、法定代表东谈主阅历的有用诠释、授权录用书（授权委 托书花式，参见附件 2）            、握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律国法的其他诠释文献；   （2）债券握有东谈主为违章东谈主单元的，由理解东谈主出席的，握本东谈主身 份证、贸易牌照复印件（加盖公章）                、理解东谈主阅历的有用诠释和握有 本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律国法的 其他诠释文献；由录用代理东谈主出席的，握代理东谈主身份证、债券握有东谈主 的贸易牌照复印件（加盖公章）              、理解东谈主身份证复印件（加盖公章）、 理解东谈主阅历的有用诠释、授权录用书（授权录用书花式，参见附件 2）                                、 握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规 定的其他诠释文献；   （3）债券握有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，握本东谈主身份证、 握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由录用代理东谈主出席的，握 代理东谈主本东谈主身份证、录用东谈主身份证复印件、授权录用书（授权录用书 花式，参见附件 2）          、录用东谈主握有本期未偿还债券的证券账户卡复印 件；   （4）外乡债券握有东谈主可凭以上联系证件遴荐信函或传真方式登 记（须在 2024 年 9 月 20 日 16:00 前投递或传真至公司，信函以收到 邮戳为准）     ，并请务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给 公司。   四、会议表决法子和遵循 （表决票花式，参见附件 3）。   债券握有东谈主取舍以通信方式利用表决权的，应自债权登记日次日 至 2024 年 9 月 20 日 16:00 前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方 式投递公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室使命主谈主员签 收技术为准）；或以扫描件体式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联 系方式如下：   磋商东谈主：徐子同、侯慧   磋商电话：021-80331033   磋商传真：021-80331001   电子邮箱：wndsh@winning.com.cn   磋商地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董 事会办公室   邮政编码：200072   未投递或过期投递表决票的债券握有东谈主视为未出席本次会议。 得意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所握有表决 权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为 投票东谈主毁掉表决权，不计入投票成果。 决权。 决权的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）所握未偿还债券面值总和 卓越二分之一得意方为有用。债券握有东谈主会议决议经表决通事青年 效，但其中需中国证券监督处理委员会或其他有权机构批准的，自批 准之日或相关批准另行细办法日历起见效。 审议通过的决议，对合座债券握有东谈主（包括统共出席会议、未出席会 议、反对决议或毁掉投票权的债券握有东谈主、握有无表决权的本次可转 债之债券握有东谈主，以及在相关决议通事后受让本次可转债的债券握有 东谈主）均有同等敛迹力。 券握有东谈主，并理解推行会议决议。   五、其他事项 未办理出席登记的，不成利用表决权。 的差旅用度、食宿用度等，均由债券握有东谈主自行承担。   六、备查文献   特此公告。   附件：    《对于债券握有东谈主不条款公司提前奉赵“卫宁转债”债务及提 供担保的议案》；                 卫宁健康科技集团股份有限公司                        董 事 会                     二〇二四年九月五日   附件 1   《对于债券握有东谈主不条款公司提前奉赵“卫宁转债”债务             及提供担保的议案》   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于回购公 司股份决策的议案》         ，并拟于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临 时激动大会审议该议案。公司拟使用自有资金以结合竞价往复方式回 购公司部分社会公众股股份，用于刊出并减少注册成本。把柄公司《创 业板向不特定对象刊行可调整公司债券召募证据书》以及《可调整公 司债券握有东谈主会议国法》中的相关国法，为保证公司本次回购部分公 司股份用于刊出并减少注册成身手项的顺利实施，提请“卫宁转债” 债券握有东谈主会议审议：就公司回购股份刊出并减少注册成本，不条款 公司提前奉赵“卫宁转债”债务及提供担保的事项。把柄《公司法》 和《公司国法》的联系国法，公司拟于 2024 年 9 月 23 日（星期一） 在上海召开卫宁转债 2024 年第一次债券握有东谈主会议。   附件 2             卫宁健康科技集团股份有限公司   兹录用       先生/女士代表本单元（本东谈主）出席卫宁健康科技集团股份 有限公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议。并代表本东谈主/本公司对会议审议的各项 议案按本授权录用书的指引进行投票，如莫得作出指引，代理东谈主有权按照我方的 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文献。                        备注                       该列打勾的           议案称呼                得意   反对   弃权                       栏目不错投                         票  《对于债券握有东谈主不条款公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议        √  案》   注：请受托东谈主将表决认识在“得意”、                   “反对”或“弃权”所对应的空格内打 “√”，只可取舍其中一项，多选或不选视为弃权。录用东谈主若无明确指引，受托 东谈主可自行投票。 录用东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）： 录用东谈主身份证号码或贸易牌照号码： 录用东谈主证券账号： 录用东谈主握有面值为东谈主民币 100 元债券张数： 受托东谈主（署名）： 受托东谈主身份证号码： 录用日历：   注： 终了；  附件 3           卫宁健康科技集团股份有限公司                       备注                      该列打勾的         议案称呼                   得意       反对   弃权                      栏目不错投                        票  《对于债券握有东谈主不条款公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议          √  案》  注：                     “反对”或“弃权”空格内打“√”， 何况对吞并项议案只可暗意一项认识；  债券握有东谈主（当然东谈主签名/机构投资者盖印） ：  法定代表东谈主/理解东谈主（法东谈主投资者适用，署名） ：  受托代理东谈主（署名）：  握有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：                                     年   月    日